La banda operaba desde San Rafael, Mendoza, y usaba páginas falsas para robar datos bancarios. El dinero obtenido era lavado en USDT para dificultar su rastreo.
La Policía de Mendoza, provincia de Argentina, junto a la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, desarticuló una banda criminal que operaba desde San Rafael y que estafó a más de 800 personas en todo el país. El método combinaba phishing, fraude con tarjetas de crédito y uso de criptomonedas para mover y ocultar el dinero robado. Cuatro personas fueron detenidas.
El modus operandi y lo encontrado
La forma de operar de esta banda delictiva, constaba de tres etapas. Primeramente, los delincuentes creaban páginas web falsas que imitaban sitios oficiales de entidades confiables para engañar a las víctimas y obtener sus datos personales y bancarios, una técnica conocida como phishing. Con esa información, realizaban compras o extracciones no autorizadas.
Como segunda etapa, los fondos robados eran canalizados a través de cuentas mulas, es decir, personas prestaban su identidad a cambio de una comisión, permitiendo que el dinero circulara sin quedar directamente vinculado a los delincuentes.
Y por último ese dinero obtenido era convertido o transferido en cripto. Mayoritariamente elegían el USDT como forma de blanqueo de ganancias ilícitas, para dificultar su rastreo. Según medios locales, los criptoactivos fueron transferidos a una cuenta del Ministerio Público Fiscal como parte de la investigación.
La banda fue descubierta en Mendoza, provincia de Argentina. Y en el allanamiento se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, pendrives y armas de fuego. Este último resultó un tanto alarmante, ya que había una pistola calibre 22, escopetas y cartuchos. Denotando un nivel de organización y peligrosidad de nivel considerable. La investigación duró varios meses y estuvo a cargo de la División Delitos Económicos de la Policía de Mendoza y la fiscal Gabriela García Cobos.
Desbaratamos una banda en San Rafael que estafó a más de 800 personas en todo el país utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas mulas para mover dinero en criptomonedas. pic.twitter.com/6y9I2luhxH
— M Mercedes Rus (@MercedesRus1) April 28, 2026
El contexto de Argentina
Argentina es un país que muestra un gran nivel de adopción del ecosistema cripto, debido a la necesidad de escapar de la inflación y la devaluación monetaria. Ese mismo contexto que hace atractivo el uso de cripto para millones de argentinos también lo convierte en un entorno fértil para que los delincuentes lo aprovechen como herramienta de lavado.
Conclusión
Nuevamente se pone al descubierto el lado B de la tecnología blockchain. Cuando cae en malas manos o se utilizan con malas prácticas, termina sumando de forma negativa la percepción de su utilidad. A su vez, deja al descubierto que el ecosistema no está debidamente regulado ni educado.
Por otra parte, las autoridades argentinas presentan una evolución en sus bases de investigación del cibercrimen. Definitivamente una buena noticia para el ecosistema del país argentino.