Cómo funcionaba el esquema Ponzi detrás de Goliath Ventures y la falsa promesa de los ‘pools de liquidez’
Christopher Alexander Delgado, de 34 años y expresidente y CEO de Goliath Ventures (antes conocida como Gen-Z Venture Firm), se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Delgado operó Goliath como un esquema Ponzi entre enero de 2023 y enero de 2026, prometiendo a inversores retornos mensuales generados supuestamente por “pools de liquidez” cripto.
El esquema ponzi disfrazado de protocolo DeFi
Christopher Alexander Delgado, de 34 años, expresidente y CEO de Goliath Ventures, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero, según anunció el fiscal federal Gregory W. Kehoe.
Ahora Delgado enfrenta una condena que podría darle hasta 20 años de prisión federal por cada cargo de fraude y hasta 10 años adicionales por el cargo de lavado de dinero; la audiencia de sentencia está fijada para el 8 de octubre de 2026.
¿Cómo operaba el esquema fraudulento?
Entre enero de 2023 y enero de 2026, Delgado y sus cómplices operaron Goliath Ventures (antes conocida como Gen-Z Venture Firm) como un esquema Ponzi clásico: pagaban retornos a inversores existentes con el dinero de los nuevos. La promesa era que los fondos se colocarían en “pools de liquidez” de criptomonedas, generando retornos mensuales. En realidad, esos pools nunca existieron como tales.
Para dar credibilidad al esquema, Goliath combinó referidos personales, marketing profesional, eventos de lujo y patrocinios caritativos, además de pagos parciales de “retornos” a algunos inversores. Una pantalla de humo muy bien armada.
Las cifras del fraude y el botín de lujo
Según la acción civil de decomiso de activos, el gobierno de EE.UU. identificó al menos 400 millones de dólares pagados por inversores a Goliath. En su acuerdo de culpabilidad, Delgado admitió haber causado un mínimo de 250 millones de dólares en pérdidas. El dinero se usó para pagar a inversores anteriores, devolver capital a quienes lo pedían, y financiar fiestas corporativas, viajes de lujo y el estilo de vida de Delgado y otros empleados de la firma.
Con fondos de los inversores, Delgado compró al menos seis propiedades residenciales valuadas entre 1,15 y 8,5 millones de dólares cada una, además de autos de alta gama como Lamborghinis y Rolls Royces, relojes Rolex, decenas de bolsos y carteras Louis Vuitton, y joyería personalizada de Tiffany. Como parte del acuerdo, aceptó entregar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería, y varias cuentas bancarias y de criptomonedas ya incautadas.
Investigación y recursos para víctimas
El caso fue investigado por el IRS Criminal Investigation y Homeland Security Investigations, y procesado por los fiscales Richard Varadan y Hannah Nowalk Watson; el decomiso de activos estuvo a cargo de la fiscal Anita Cream.
El Departamento de Justicia habilitó un cuestionario online para posibles víctimas del esquema, además de un correo de contacto e información sobre audiencias futuras en el sitio del USAO-MDFL.
El caso Goliath se suma a una lista creciente de esquemas Ponzi que recurren al vocabulario técnico de las finanzas descentralizadas (pools de liquidez, rendimientos garantizados) para dar apariencia de legitimidad a estafas que no tienen respaldo real en blockchain.
Con la sentencia fijada para octubre, resta ver cuánto de los 250 millones de dólares en pérdidas logrará recuperarse a través de los activos decomisados, y si la investigación revela más responsables dentro de la estructura de Goliath Ventures.