El Ministerio del Interior de España lanzó un programa internacional especializado en trazabilidad e incautación de criptoactivos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero digital.
El Ministerio del Interior de España puso en marcha este lunes el primer curso internacional avanzado enfocado en la trazabilidad e incautación de activos digitales, una iniciativa liderada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para fortalecer la lucha contra las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado.
La formación reúne a cerca de 30 agentes especializados provenientes de España, Andorra y Portugal, quienes trabajan en áreas relacionadas con terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal y crimen organizado. El programa busca capacitar a las fuerzas de seguridad en el análisis blockchain, rastreo de transacciones y técnicas avanzadas de incautación de criptoactivos.
Durante la inauguración, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, destacó la importancia de anticiparse a las nuevas amenazas digitales y dotar a las instituciones de herramientas tecnológicas más avanzadas para combatir organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
El curso cuenta con el apoyo de TRM Labs y Telefónica. TRM Labs participa además en la denominada “Unidad de Delitos Financieros T3”, desarrollada junto a Tether y TRON, una iniciativa que ha permitido congelar cientos de millones de dólares en activos digitales vinculados a actividades ilícitas.
Aunque el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales ha aumentado en los últimos años, reportes de Chainalysis indican que las transacciones ilícitas continúan representando menos del 1% del volumen total del ecosistema cripto.
Con esta iniciativa, España refuerza su estrategia de modernización tecnológica y cooperación internacional para enfrentar los desafíos del crimen financiero en la era digital.