La fiscalía de Manhattan pide el decomiso de US$61,2 millones en USDT. Según la demanda, dos empresas chinas los lavaron con cuentas en Binance para financiar al gobierno de Irán y su Guardia Revolucionaria.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el lunes 14 de septiembre una demanda civil de decomiso contra unos US$61,2 millones en USDT. Los fondos están repartidos en diez direcciones de la red TRON. Según el escrito, ese dinero proviene de ventas ilícitas de petróleo crudo y derivados iraníes sancionados por Estados Unidos, reportó Bloomberg Línea.
El documento señala a dos empresas con sede en China: Blessed Trust y Hexa Whale. Ambas usaron cuentas de negociación en Binance para canalizar el dinero. Blessed Trust se presenta como una firma de gestión patrimonial y custodia de activos digitales; Hexa Whale, como una correduría de materias primas.
Los fiscales alegan que ambas convirtieron los ingresos del petróleo en criptomonedas y los movieron hacia Irán, sus agentes y sus representantes. Entre ellos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), designado organización terrorista por Washington.
La demanda describe además una red más amplia de siete billeteras vinculadas, que habría movido más de US$1.500 millones en ingresos del petróleo iraní.
El fiscal federal adjunto Sean Buckley dijo que la acción busca “privar al gobierno de Irán y a sus representantes terroristas” de fondos ilegales. Según Buckley, ese dinero se usa para “amenazar la vida y la seguridad” de ciudadanos de Estados Unidos y otros países.
¿Qué dice Binance del caso?
Los fiscales no acusaron a Binance de ninguna irregularidad. El exchange no figura como demandado en la causa, solo aparece como la plataforma donde operaban las cuentas de las dos empresas señaladas.
El CEO de Binance, Richard Teng, respondió en X, según recogió BeInCrypto. Escribió que el caso “no fue presentado contra Binance y no alega ninguna irregularidad por parte de Binance”. Agregó que la empresa tiene “cero tolerancia” con violaciones de sanciones y que no permitió transacciones con personas sancionadas.
Teng dijo también que Binance colabora con las autoridades “desde que el tema se planteó por primera vez, hace meses”. El caso llega un mes después de que una investigación de Reuters rastreara al menos US$676 millones desde Shelbit, un exchange no licenciado de Dubái, hacia cuentas de Binance.
Una ofensiva más amplia contra las finanzas de Irán
El caso se suma a una campaña más grande del gobierno de Estados Unidos. El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro lanzó la Operación Economic Outcast, descrita como una ofensiva de todo el gobierno contra Irán y sus facilitadores.
Esa operación sancionó a cerca de 60 personas, empresas y embarcaciones vinculadas a Irán. También habilitó al Tesoro para sancionar, sin importar dónde operen, a cualquier actor del sector cripto iraní: exchanges, brókeres y proveedores de servicios.
La ofensiva se enmarca en la campaña “Economic Fury”. Bajo ese paraguas, el Tesoro ya había sancionado en junio a Nobitex, el mayor exchange cripto de Irán, por evasión de sanciones y financiamiento terrorista.
El historial de Binance con las sanciones a Irán
Binance ya había enfrentado a la justicia estadounidense por temas similares. En 2023, el Departamento de Justicia acusó al exchange y a su cofundador, Changpeng Zhao, de fallas en sus controles contra el lavado de dinero. La empresa pagó una multa de US$4.300 millones.
Zhao se declaró culpable de un cargo penal y cumplió cuatro meses de prisión. En 2025, el presidente Donald Trump lo indultó. Reportes de febrero de 2026 ya habían señalado que cerca de US$1.000 millones circularon por Binance hacia entidades iraníes vinculadas al terrorismo, antes de esta nueva demanda.