La Fiscalía de Washington D.C. incautó más de 25 millones de dólares como parte de una fuerza de tarea que ya recuperó más de 800 millones desde 2025
El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia y el Servicio Secreto, anunció la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude internacional que afectaron a residentes de Estados Unidos y Canadá.
El anuncio incluye cinco demandas de decomiso civil presentadas el 21 de julio de 2026, cada una vinculada a un esquema de fraude distinto: desde plataformas de inversión fraudulentas hasta estafas románticas y esquemas de recuperación de fondos robados.
El anuncio
La Fiscalía Federal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, junto con la oficina del Servicio Secreto en Washington, anunció el 21 de julio de 2026 la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a esquemas internacionales de fraude que afectaron a residentes de Estados Unidos y Canadá.
La cifra se suma a los más de 800 millones de dólares ya recuperados por el Scam Center Strike Force, la fuerza de tarea que la fiscal Jeanine Ferris Pirro lanzó en noviembre de 2025 para perseguir estas redes.
“Esta incautación de 25 millones de dólares es resultado directo del Scam Center Strike Force que lancé, y demuestra el poder de atacar agresivamente estas redes de fraude internacional”, afirmó Jeanine Ferris Pirro, actual Fiscal Federal de EE.UU. para el Distrito de Columbia . La funcionaria agregó que los investigadores lograron desarmar esquemas complejos de lavado, proteger víctimas y cerrar canales criminales.
Cinco investigaciones, cinco tramas distintas
El anuncio incluyó cinco demandas de decomiso civil presentadas ante un tribunal federal, cada una vinculada a un esquema de fraude diferente:
Red identificada por Canadá: a fines de 2024, autoridades canadienses alertaron sobre una amplia red de direcciones de wallets sospechadas de transferir fondos ilícitos. Los investigadores congelaron esas direcciones y rastrearon más de 270 transacciones de víctimas vinculadas a plataformas de inversión fraudulentas. La demanda busca recuperar unos u$s10.400.913.
Estafas románticas: un socio del sector privado alertó al Cyber Fraud Task Force sobre transacciones sospechosas. La investigación determinó que más de 200 víctimas fueron estafadas a través de esquemas de romance online, con fondos lavados a través de cientos de direcciones intermediarias y mezclados con dinero de otras víctimas. La demanda busca unos u$s12.086.914.
Plataforma de inversión falsa (mayo 2026): una víctima en la región de Washington D.C. reportó un esquema fraudulento después de que los estafadores cortaran contacto al intentar retirar sus fondos. Los investigadores rastrearon las inversiones a través de múltiples direcciones. La demanda busca unos u$s1.230.900.
Segunda plataforma fraudulenta (marzo 2026): otra víctima de la misma región transfirió millones de dólares en cripto creyendo que se trataba de una cuenta de inversión legítima. Los investigadores identificaron una segunda víctima ligada a la misma plataforma y rastrearon parte de los fondos hasta seis direcciones, que fueron congeladas. La demanda busca unos u$s2.392.231.
Estafa de “recuperación de fondos”: la víctima de un fraude previo fue contactada por estafadores que aseguraban haber recuperado el dinero perdido. Persuadida para pagar una comisión de recuperación, realizó una serie de transacciones hacia los nuevos estafadores. Los investigadores rastrearon parte de esos fondos y continúan trabajando para recuperar el resto. La demanda busca unos u$s285.000.
El origen de las redes de lavado
En los cinco casos, los lavadores estaban ubicados predominantemente en el sudeste asiático, con direcciones IP registradas en China, Malasia y Camboya. La titular del Secret Service Washington Field Office, Tara McLeese, remarcó que las investigaciones “están lejos de terminar” y llamó a cualquier persona que crea haber sido víctima de fraude cripto a hacer la denuncia correspondiente.
Estos casos remarcan la gran presencia de redes de fraude organizadas, con víctimas dispersas en distintos países y fondos lavados a través de decenas o cientos de direcciones intermediarias antes de ser rastreados. Con más de 800 millones de dólares recuperados desde 2025, el Scam Center Strike Force se consolida como una de las herramientas más activas del gobierno de EE.UU. contra estas estafas, aunque el propio comunicado deja en claro que la mayoría de las investigaciones siguen abiertas. Las autoridades instan a las víctimas a reportar casos a través del Servicio Secreto o del ic3.gov .