El exchange chileno Orionx anunció el 3 de septiembre el cierre definitivo tras una auditoría forense que halló activos derivados a billeteras fuera de su custodia. La firma suspendió retiros, denunció el caso ante el Ministerio Público y el regulador aclaró que no supervisa su plan de restitución.
El aviso publicado en su sitio oficial informó el inicio del cierre definitivo el 3 de septiembre de 2026. La decisión siguió a una auditoría forense que confirmó la salida de activos en custodia hacia billeteras (wallets) no administradas por la compañía. El monto supera los 7 millones de dólares, según el comunicado replicado por BioBioChile y Chócale.
La empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el hecho. Además informó una querella criminal del 2 de septiembre de 2026 contra los exejecutivos responsables, como detalló Chócale. Esa nota identifica a los querellados como Joaquín Díaz Rojas y Roberto Zibert Jara, socios fundadores de OrionX SpA. El aviso corporativo no publica nombres.
Orionx suspendió temporalmente los retiros como parte del cierre. La medida busca evitar ventajas por orden de salida y asegurar un trato equitativo. La firma dijo que su prioridad es devolver la mayor cantidad posible de activos de forma rápida, justa y ordenada.
El plan de cierre y restitución ya fue informado a la autoridad y su primera fase está en marcha.
Orionx opera desde 2017 y es pionero entre los exchanges chilenos. El caso pone en foco la custodia en plataformas centralizadas y el perímetro de la Ley Fintec, que exige inscripción ante la CMF a quienes intermedian instrumentos financieros.
¿Qué encontró la auditoría y a quién apunta la querella?
La auditoría detectó movimientos que sacaron activos custodiados hacia billeteras no administradas por la empresa. El comunicado habla de transacciones confirmadas por encima de los 7 millones de dólares. No detalla fechas, activos involucrados ni el mecanismo interno.
La vía penal se abrió en dos frentes. Por un lado, la denuncia ante el Ministerio Público. Por otro, la querella criminal del 2 de septiembre contra exejecutivos que el aviso describe como responsables. Chócale precisó que los querellados son Díaz Rojas y Zibert Jara.
La estructura societaria explica los nombres. OrionX SpA se constituyó en 2017, aunque el proyecto se gestó en 2016. Participaron Joel Ilan Vainstein Sescovich, actual director ejecutivo (CEO), Rodrigo Daniel Segal Wasserman y Nicolás López Jullian, quien vendió su parte en 2021. Díaz y Zibert figuran como socios fundadores.
El comunicado no atribuye responsabilidades penales definitivas. Habla de presunta salida de activos según su investigación interna. Será el Ministerio Público quien determine si hay delitos y el alcance de cada participación.
Orionx advirtió sobre suplantación y dijo que las novedades se publicarán en su sitio y en su página de estado.
¿Por qué la CMF dice que no supervisa a Orionx?
El cierre llega tres meses después de que la CMF rechazara la inscripción de OrionX SpA bajo la Ley Fintec. En junio, el regulador rechazó siete solicitudes para operar como prestadores fintech de intermediación. Orionx estaba entre ellas.
La CMF señaló que las firmas no subsanaron observaciones. Tampoco entregaron antecedentes para verificar el cumplimiento de la Ley N°21.521 y la Norma de Carácter General N°502 (NCG 502). Entre los reparos figuraban falta de documentación y ausencia de estados financieros auditados. También faltó acreditar la garantía para proteger a clientes.
Tras el rechazo, esas entidades perdieron la habilitación transitoria que les permitía operar mientras se tramitaba la solicitud. La CMF sostuvo que ya no podían seguir prestando servicios fintech de la ley.
Orionx dijo entonces a La Tercera que el rechazo era formal y no definitivo. Lo atribuyó a una diferencia de criterio que esperaba revertir con los recursos legales. Dos meses después anunció el cierre por el hallazgo de la auditoría.
El 4 de septiembre, la presidenta de la CMF aclaró a Chócale que Orionx no está bajo su perímetro. Dijo a Chócale que no supervisa ningún plan de regularización. No podría hacerlo porque no figura en su registro.
Un cierre que revive una disputa histórica con la banca
Orionx marcó la historia cripto chilena. En 2018, junto a Buda y CryptoMarket, demandó a varios bancos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Alegó abuso de posición dominante al negarles cuentas corrientes. El TDLC rechazó la demanda y la Corte Suprema confirmó ese criterio, como recordó BioBioChile.
La plataforma integra FinteChile, el gremio fintech local. Su salida cierra una de las marcas más visibles del ciclo 2017-2021.
El caso reabre el debate sobre custodia. Una plataforma centralizada concentra claves privadas y saldos en billeteras que controla. Cuando fallan los controles internos, la trazabilidad en cadena (on-chain) permite seguir movimientos. Pero no garantiza recupero sin cooperación judicial.
Para los usuarios, el efecto inmediato es el corralito temporal. Orionx lo justificó para evitar ventajas por orden de retiro. El plan buscará devolver activos de forma proporcional, según lo que permitan las circunstancias y la investigación.
A nivel regulatorio, la Ley Fintec creó un registro obligatorio y exigencias de gobierno y garantías. El rechazo de junio mostró que el filtro opera. Al no estar inscrita, Orionx no está bajo supervisión prudencial de la CMF. Su plan no equivale a una intervención del regulador.
De momento no hay detalle fino de los flujos ni cronología exacta. Tampoco hay pronunciamiento de los querellados. El monto, la calificación jurídica y la ruta de recupero dependen del Ministerio Público.