La evidencia on-chain fue el eje central de las condenas, marcando un precedente histórico para el ecosistema cripto en el Sudeste Asiático
En Indonesia se han condenado a 3 personas por financiar terrorismo con criptomonedas. Si bien la condena fue hecha entre los años 2024 y 2025, recién fue publicada el 6 de abril del 2026 por TRM Labs.
Esto se considera un hito ya que fue evidencia on-chain la utilizada para la condena final de los culpables. A su vez, va desmitificando la idea de que utilizar cripto confiere un anonimato en la ruta utilizada para su movimiento.
¿Por qué los condenaron?
La condena fue hecha por el rol logístico que tenían los 3 individuos. Es decir, que no han participado en actos de violencia, sino que cumplían el papel de recolectar fondos, convertir cripto y realizar las transferencias de exchanges hacia el exterior. Acciones relacionadas con el terrorismo con base en Siria, con vínculo a campañas de recaudación de ISIS.
De hecho, uno de los condenados realizó un total de 15 transacciones por un total de, aproximadamente, 49.000 USDT desde su cuenta en un exchange indonesio hacia una plataforma extranjera.
La investigación
La investigación fue llevada a cabo por la unidad de inteligencia financiera de Indonesia, PPATK, junto al destacamento 88, unidad de élite antiterrorista de la policía nacional. Utilizaron una plataforma centralizada llamada SIPENDAR, plataforma centralizada que permite intercambiar información en tiempo real entre instituciones financieras y fuerzas del orden. Así lograron acceder a registros financieros.
Lograron combinar la inteligencia financiera tradicional con el análisis on-chain para rastrear las billeteras involucradas, siguiendo el flujo de las transacciones en blockchain, conectándolas con redes de financiamiento conocidas. Obteniendo como resultado evidencia que utilizaron en juicio.
Con ello establecieron un precedente único, ya que las evidencias lograron ser el eje para determinar la condena. El reporte de transacciones sospechosas es ahora obligatorio para plataformas cripto bajo la norma SEOJK N° 20 de 2024, y estos casos demuestran que esos reportes sí generan investigaciones activas.
Conclusión
Indonesia sentó un gran precedente que podría redefinir la forma en la que el ecosistema cripto es visto. El análisis blockchain es una capacidad central para cualquier programa anti-lavado serio.
Las actividades delictivas a través del uso de criptomonedas ya no es anónimo y no solo eso, también se afronta con las consecuencias del uso indebido de las mismas. Las autoridades ya poseen las herramientas necesarias para lograr condenar a aquellos que cometan hechos delictivos.