Paolo Ardoino defiende la congelación de billeteras vinculadas a Irán, mientras un informe del Senado cuestiona la consistencia de los controles de Tether.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, defendió las medidas de congelación de billeteras vinculadas a Irán y aseguró que la empresa actuó, en promedio, cuatro semanas antes de las designaciones oficiales. Sin embargo, un informe del Senado estadounidense cuestiona la consistencia de esas acciones y analiza el uso de USDT en operaciones relacionadas con Irán y sus aliados.
Tether afirma que congeló billeteras antes de las sanciones oficiales
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, respondió a las conclusiones de un informe publicado el 28 de septiembre por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos.
Según Ardoino, la compañía congeló direcciones vinculadas a Irán antes de que fueran designadas oficialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos o por la autoridad antiterrorista de Israel. También atribuyó a estas medidas una reducción del 94% en el volumen de stablecoins vinculado a Irán.
Senator Blumenthal’s "analysis" of Tether’s sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them. Tether actions led to Iran-linked stablecoin volumes declining by 94%. The reality shows that Tether acts fast on new threats thanks to its law enforcement partnerships. @tether
— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 19, 2026
No obstante, Tether no publicó los datos completos que permitan verificar ese porcentaje, como el período analizado, la línea de base o las direcciones incluidas.
El informe del Senado cuestiona la actuación de Tether
El documento, titulado Tethered to Terror, examinó 846 billeteras digitales sancionadas o sujetas a incautación por sus vínculos con Irán y sus aliados entre junio de 2021 y agosto de 2026.
Según el informe, el 84% de las billeteras analizadas utilizó USDT de forma exclusiva o casi exclusiva.
Uno de los casos citados ocurrió en 2023, cuando Israel designó 39 billeteras vinculadas a un presunto financiador de Hezbolá. Tether congeló cinco, mientras que las otras 34 permanecieron abiertas hasta marzo de 2024. Durante ese período, se transfirieron más de 34,6 millones de dólares en USDT desde esas direcciones.
El informe reconoce que Tether respondió a algunas designaciones, pero califica su actuación general como irregular e inconsistente.
Tether reporta bloqueos por casi 550 millones de dólares
En septiembre, Tether informó que había contribuido al bloqueo de casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026. Entre los casos mencionados figuran congelaciones realizadas en abril y julio.
La empresa sostiene que sus medidas ayudaron a reducir la actividad vinculada a Irán, aunque la cifra del 94% todavía no cuenta con suficiente información pública para evaluar de manera independiente su alcance.
Por su parte, el senador demócrata Richard Blumenthal remitió las conclusiones del informe al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia para que evalúen posibles infracciones de las normas sobre sanciones y prevención del lavado de dinero.
La disputa pone de relieve un desafío para las stablecoins: aunque las transacciones en blockchain pueden rastrearse, la eficacia de los controles depende también de la identificación de las billeteras y de la rapidez con la que los emisores actúan ante posibles actividades ilícitas.