La investigación involucra a 55 sospechosos y reveló una estructura dedicada a fraudes con criptomonedas, falsas inversiones, documentos apócrifos y presunto lavado de activos.
Una investigación de la Justicia argentina permitió desarticular a “Fake Coins”, una organización criminal dedicada a estafas con criptomonedas, fraude informático y presunto lavado de activos. La causa involucra a 55 sospechosos y derivó en más de 70 allanamientos simultáneos en varias provincias, con al menos 21 personas detenidas.
Según la Procuración bonaerense, la banda captaba víctimas mediante falsas plataformas de inversión en criptomonedas, aplicaciones fraudulentas, redes sociales y hasta aplicaciones de citas como Tinder. Los estafadores prometían altos rendimientos a través de supuestas oportunidades de trading, arbitraje financiero y proyectos blockchain inexistentes.
La investigación reveló que la organización utilizaba páginas web falsas, billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas con documentación apócrifa para canalizar fondos obtenidos de manera fraudulenta. Posteriormente, el dinero era convertido en criptoactivos y transferido a billeteras bajo control de los integrantes de la red.
Entre las maniobras detectadas figuran esquemas Ponzi, estafas de trading, técnicas de “Pump and Dump” y “Rug Pull”, modalidades frecuentemente asociadas a fraudes en el ecosistema cripto. Los investigadores también identificaron una estructura jerárquica que incluía “prestacuentas” utilizadas para dificultar el rastreo de los fondos.
De acuerdo con el expediente, el monto investigado supera el equivalente a un millón de dólares. La causa está caratulada como asociación ilícita, estafa, uso de documento público falso y lavado de activos.
Las autoridades continúan analizando la trazabilidad de los fondos mediante herramientas de análisis blockchain y no descartan la aparición de nuevas víctimas vinculadas a la operatoria de la organización.