Un tribunal de Dubái ya ordenó el congelamiento mundial de activos de PowerTrade y sus cofundadores; Kraken ahora busca evidencia en EE.UU. para identificar más bienes a embargar
Payward, la empresa matriz del exchange Kraken, presentó una demanda contra PowerTrade, una plataforma de derivados cripto de alto apalancamiento con sede en Emiratos Árabes Unidos pero operada desde El Salvador, acusándola de apropiarse indebidamente de más de 7,2 millones de dólares en activos digitales y ganancias no realizadas.
Una demanda con respaldo judicial inmediato
Payward, la empresa matriz del exchange Kraken, presentó una demanda contra PowerTrade, una plataforma de derivados cripto de alto apalancamiento con sede en Emiratos Árabes Unidos pero operada desde El Salvador, acusándola de apropiarse indebidamente de más de 7,2 millones de dólares en activos digitales y ganancias no realizadas.
Kraken ya obtuvo una orden mundial de congelamiento de activos de los tribunales del Dubai International Financial Centre (DIFC) contra PowerTrade y sus cofundadores, y ha iniciado procedimientos legales adicionales en otras jurisdicciones. Ahora, Payward presentó una solicitud ante un tribunal federal de EE.UU. para obtener información de instituciones financieras estadounidenses que le ayude a rastrear activos adicionales.
Cómo habría operado el esquema
La demanda alega que PowerTrade despojó indebidamente más de 6 millones de dólares de la cuenta de Payward mediante una serie de transacciones unilaterales y no autorizadas, que incluyeron la cancelación retroactiva de operaciones rentables que ya habían cerrado o liquidado meses antes, como parte de un esfuerzo por fabricar un saldo negativo y apropiarse del colateral de Payward.
Esto se ejecutó a través de un bloque de alrededor de 100 “correcciones” vinculadas a operaciones que habían expirado o se habían liquidado meses antes. Como resultado, la cuenta de Kraken pasó de tener un saldo positivo de más de 6 millones de dólares a un déficit de casi 2 millones. Según Payward, esas modificaciones permitieron crear artificialmente una deuda inexistente que posteriormente habría servido como argumento para apropiarse del bitcoin entregado como garantía, en lo que la compañía considera una manipulación deliberada del historial de operaciones.
Qué busca Kraken con la demanda en EE.UU.
“Las diligencias que buscamos ayudarán a Payward a identificar activos adicionales para congelar y garantizar que actores maliciosos como PowerTrade no puedan dañar a otros en la industria”, agregó Kraken en su comunicado en exclusiva a Coindesk. PowerTrade no respondió a las solicitudes de comentario de los medios que cubrieron el caso.
Este caso expone contrapartes institucionales que, ante presión de liquidez o mala gestión, recurren a manipular registros contables para retener fondos que no les corresponden, en lugar de admitir el problema y devolver el capital. Para Kraken, perseguir judicialmente a sus propias contrapartes de negocio en dos frentes simultáneos (justo en un momento en que la empresa avanza hacia una posible salida a bolsa) es una señal de que prioriza la recuperación de activos y su reputación de protección al usuario institucional por encima del costo de litigar públicamente.
La pregunta es ¿Qué mecanismos de auditoría y transparencia hacen falta para que una plataforma de derivados no pueda alterar unilateralmente cientos de operaciones liquidadas sin que la contraparte lo detecte hasta meses después?